В Украине обвинили группу, которая выманивала деньги у жителей Чехии через фальшивые инвестиции

Украинские правоохранители предъявили обвинения десяти участникам группы, подозреваемой в обмане жителей Чехии через колл-центры и поддельные криптовалютные платформы. Чешская полиция считает, что реальный ущерб может исчисляться десятками миллионов крон.

СОДЕРЖАНИЕ

• Как работала инвестиционная схема
• Как мошенники заставляли переводить больше денег
• Какой ущерб уже подтверждён
• Как распознать фальшивую инвестиционную платформу
• Что делать человеку, который уже перевёл деньги

Как работала инвестиционная схема

По версии следствия, подозреваемые в 2022–2025 годах привлекали жителей Чехии рекламой якобы выгодных вложений в криптовалюты. В объявлениях могли использоваться изображения известных певцов, актёров или политиков, которые на самом деле не рекламировали соответствующую платформу.

После регистрации человеку предлагали установить приложение или открыть страницу, где отображалась фиктивная прибыль. Это создавало ощущение успешной инвестиции и подталкивало переводить всё большие суммы.

Как мошенники заставляли переводить больше денег

Так называемые консультанты регулярно звонили потерпевшим, убеждали увеличить инвестицию и обещали быстрый вывод прибыли. В отдельных случаях людей склоняли брать кредиты, чтобы внести дополнительный капитал.

Главный признак такой схемы — невозможность свободно вывести деньги. Когда человек просит вернуть средства, появляются новые комиссии, налоги, требования доплатить за разблокировку счёта или подтвердить личность ещё одним переводом.

Какой ущерб уже подтверждён

В Киеве заявления подали девять граждан Чехии, потерявших 8,4 млн гривен, что составляет примерно четыре миллиона крон. Чешская полиция оценивает общий ущерб значительно выше — в десятки миллионов крон — и не исключает дальнейшего роста суммы при появлении новых потерпевших.

Среди обвиняемых, по данным следствия, есть предполагаемый организатор и операторы колл-центров. Расследование международное и продолжается.

Как распознать фальшивую инвестиционную платформу

• Обещают высокий или гарантированный доход без риска.
• Звонят сразу после заполнения рекламной формы.
• Требуют установить программу удалённого доступа.
• Показывают прибыль только внутри неизвестного приложения.
• Уговаривают взять кредит для увеличения вложения.
• Для вывода денег требуют ещё один перевод.

Даже если реклама содержит лицо известного человека или логотип крупной компании, это не подтверждает подлинность предложения. Изображения и видео могут быть украдены или созданы при помощи искусственного интеллекта.

Что делать человеку, который уже перевёл деньги

Нужно прекратить новые платежи, связаться с банком и сообщить о мошенничестве полиции. Полезно сохранить номера телефонов, банковские реквизиты, переписку, рекламу и скриншоты платформы.

Не стоит платить фирме, которая внезапно предлагает «вернуть украденные инвестиции» за аванс. Потерпевшие от первой схемы часто становятся целью повторного мошенничества.

Источник: 420on.cz.